ZAWIADOMIENIE
Zarząd BS Chrzanów, zgodnie z par. 23 pkt 2 Statutu BS zawiadamia, że 29.06.2023 r. (czwartek) o godz. 10.00
w lokalu Restauracji „Pod Jesionem” w Chrzanowie ul. Sienkiewicza 21 – odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Uchwalenie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie Uchwał.
- Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Statutowej, Wnioskowej.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2022 oraz z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w 2022 roku – podjęcie Uchwały.
- Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie w roku 2022 – podjęcie Uchwały.
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie oraz skuteczności jej działania za 2022 rok – podjęcie Uchwały.
- Przedstawienie ocen odpowiedniości poszczególnych członków Zarządu Banku.
- Udzielenie członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie absolutorium z tytułu działalności w roku 2022 – podjęcie Uchwał.
- Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
- Propozycja podziału zysku za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
- Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
- Omówienie kierunków działalności finansowo – gospodarczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na rok 2023 – podjęcie Uchwały.
- Zapoznanie się z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie.
- Zapoznanie się z oceną realizacji Polityki wynagrodzeń.
- Wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – podjęcie Uchwały.
- Dyskusja.
- Sformułowanie wniosków – podjęcie Uchwały.
- Zamknięcie obrad.
W przypadku obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 10.30. Zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie zwołane w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podjęcia Uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
W lokalu Banku w Chrzanowie przy Al. Henryka 22 są wyłożone następujące dokumenty do wglądu:
- Roczne sprawozdanie z działalności BS Chrzanów wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinia biegłego rewidenta,
- Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na obecnym Zebraniu Przedstawicieli,
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Pobierz Porządek Obrad